Рассмотрение заявления ЦБ РФ о признании банкротом «Евросиб банка»
- Кто: Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
- Где: Санкт-Петербург, Суворовский проспект д. 50-52
- Когда: 02.09.14 (16:15—18:00)
Круглый стол, Заседание364 просмотра
-
Подробная информация доступна только для зарегистрированных пользователей.Войдите в систему или зарегистрируйтесь
Кроме того, «Евросиб банк» не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и надлежащей идентификации своих клиентов, сообщил ЦБ.