• Подробная информация доступна только для зарегистрированных пользователей.
  Войдите в систему или зарегистрируйтесь

Эксперты ЦОП рассмотрят два обращения по уголовным делам в отношении предпринимателей.

Обращение индивидуального предпринимателя Романа Козлова (Москва). Обвиняется по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Находится под домашним арестом.
Индивидуальный предприниматель Козлов занимается сдачей в аренду собственного недвижимого имущества.
В 2010 году он сдал в аренду помещение компании «Спорт Форум». В дальнейшем стороны заключили дополнительное соглашение о ремонте помещения (стоимостью 92 млн рублей), при этом на арендодателя возлагались обязательства возместить арендатору 50% стоимости ремонта.
В апреле 2024 года Следственная часть Следственного управления УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбудила в отношении Романа Козлова уголовное дело по факту хищения денежных средств ООО «Спорт Форум». По версии следствия, он похитил эти средства, не оплатив 50% стоимости выполненного ремонта сдаваемого помещения, похитив тем самым денежные средства Общества.
Заявитель указывает, что первоначальная стоимость ремонта без согласования с ним была увеличена до 180 млн рублей. ООО «Спорт Форум» каких-либо мер к разрешению спора в гражданско-правовом порядке не предпринимало.

Обращение генерального директора ООО «АстраСбыт» (Астраханская область) Ирины Шмелевой. Обвиняется по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, приготовление к преступлению). Находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
ООО «АстраСбыт» осуществляет оптовую торговлю сельскохозяйственной продукцией.
В апреле 2022 года Следственное управление УМВД России по Астраханской области возбудило в отношении Шмелевой уголовное дело по факту совершения покушения на хищение денежных средств ИП Макарова П.М.
По версии обвинения, Ирина Шмелева, достоверно зная о том, что товар по договору поставлен в полном объеме, обратилась с иском к Макарову в арбитражный суд. Шмелева требовала вернуть ранее выплаченный аванс в размере боле 25 млн рублей за картофель, который Макаровым поставлен якобы не был. Суд частично удовлетворил исковые требования предпринимателя.
Заявитель указывает, что Макаров в действительности не поставил ей картофель, в связи с чем она обратилась в суд. Подписи от ее лица в товарных накладных ей не принадлежат. Считает, что возбуждение уголовного дела является элементом давления в рамках арбитражного дела.